米当局、偽の仮想通貨投資サイトの被害者に700万ドルを返還する

米国当局は、被害者が偽の暗号資産（仮想通貨）投資プラットフォームに送金するようにだまされたソーシャルエンジニアリング詐欺の被害者に700万ドルを返還する計画だ。

米国秘密保護局が2023年に海外銀行から盗まれた資金の一部を押収した後、民事没収手続きを開始し、最終的に700万ドルを被害者に返還できるようになったと報じられた。

バージニア州東部地方裁判所連邦検察庁は21日に発表した声明で、詐欺師が被害者に近づき、信頼を得た後、合法的な仮想通貨投資プラットフォームを装ったウェブサイトに誘導したと述べた。

被害者が預金を入金すると、その資金は幽霊会社名義の75以上の銀行口座を通じてマネーロンダリングされた後、海外に送金された。この過程で送金が国内送金であるかのように「欺瞞的な方式」で偽装されたが、実際には米国外の銀行に資金が移動したことが明らかになった。

検察は声明で「当該ウェブサイトは、被害者たちに投資金が相当な収益を上げていると虚偽に知らせた」と明らかにし、「被害者が引き出しを試みる場合、詐欺犯は税金納付を要求するなどの方法で追加入金を強要した」と説明した。

米国秘密保安局は2023年、海外銀行から盗まれた資金の一部を押収した後、米国連邦裁判所に民事没収訴訟を提起し、法的手続きを開始した。

しかし、当該海外銀行も当該資金に対する権利を主張し、米国当局と銀行間の交渉を経て、最終的に押収された資金のうち700万ドルを被害者に返還する合意が成立した。

米国当局は、被害者に秘密保安局に連絡し、損失回復のための請求手続きを進めるよう勧告した。