ジェミニ、CFTCと500万ドルの罰金和解…民事訴訟終結の見通し

米国商品先物取引委員会(CFTC)とジェミニ・トラスト・カンパニー(Gemini Trust Company)は500万ドル(約7億8735万円)規模の民事罰金で合意を導き出した。

6日(現地時間)、ニューヨーク南部連邦地方裁判所に提出された文書で、CFTCはジェミニとのすべての未解決請求を解決するために提案された同意命令を提出した。この命令が承認されれば、ジェミニは500万ドルの民事罰金を支払わなければならず、CFTCに虚偽または誤解を招くような陳述をすることが禁止される。

提案された同意命令が裁判官によって承認されれば、Gemini TrustはCFTCとの1月21日の民事裁判を回避できる可能性がある。

CFTCが2022年6月に提起した民事訴訟では、Geminiが2017年のビットコイン先物契約の提供に関して虚偽または誤解を招くような発言をしたと主張している。

提案された命令の一部として、Geminiはこれらの行為を認め、「Gemini Trustは、これらの記述が虚偽または誤解を招く可能性があることを合理的に知るべきだった」と認めている。

ジェミニ・トラストは、2016年以降、関連する期間中、一部の市場参加者（マーケットメーカーを含む）とカスタマイズされた手数料契約を締結し、ジェミニ・トラストのウェブサイトに開示されておらず、ウェブサイトに記載された条件よりも有利な条件で取引を促進するために設計されたことを開示しなかった」と文書は述べている。

2024年12月、連邦裁判官はジェミニとCFTC間の民事裁判の開始日を2025年1月21日に延期し、「これ以上の延期は許されない」と述べた。