経営破綻したFTX、25億ドル規模の顧客請求額の支払いを拒否…「KYC未完了」

経営破綻した暗号資産取引所「FTX」が、約25億ドル規模の顧客請求額の支払いを拒否すると明らかにした。これは顧客償還が行われる過程でKYC（顧客身元確認）手続きを開始しなかったユーザーの請求権が無効処理されたためだ。

7日（現地時間）、FTXの破産管財人は、米国デラウェア州裁判所に提出された書類で、3月3日までにKYC手続きを開始しなかった顧客の請求権をすべて却下し、無効化したと明らかにした。当初の期限は3月1日だったが、2日延長された。

これにより請求権を失った顧客は39万2000人以上であり、彼らの情報は合計2377ページに及ぶ文書に記載され、裁判所に提出された。当該請求額の規模は当初約10億ドルと推定されたが、FTXの債権者であるSunil Kavuriによると、実際の被害額は25億ドルに達するとみられる。5万ドル以下の請求額が約6億5500万ドル、5万ドルを超える請求額が約19億ドルだと説明した。

FTXの破産管財人はまた、すでに却下されたユーザーのほか、KYCをまだ完了していない顧客が6月1日午後4時（米国東部時間）までにすべての身元情報を提出しない場合、彼らの請求権も無効処理される可能性があると警告した。

FTXは今年1月3日から顧客償還を開始し、裁判所の承認を得て、全請求者に約126億～165億ドル規模の現金を分配する計画です。償還は、2022年11月の破産申請時に顧客が保有していた暗号資産の価値に基づいて行われる。

FTXの臨時CEOであるジョン・レイ（John Ray）は、「FTXの既存経営陣は、ユーザーに対する身元確認と資金出所調査など基本的なデューデリジェンスを適切に行わなかった」とし、「これにより、償還過程では、すべての顧客口座のKYC確認が必須」と強調した。