暗号資産取引所BTC-eの運営者、米国とロシアの囚人交換で釈放

暗号通貨（仮想通貨）取引所であるBTC-eを運営し、数十億ドル規模の資金洗浄を主導した容疑で有罪判決を受けた、ロシア国籍のアレクサンドル・ヴィニック（Alexander Vinnik）が、米国とロシア間の捕虜交換を通じて解放された。

これと引き換えに、ロシアはマーク・フォーゲル（Marc Fogel）というアメリカ人教師を解放した。 彼は麻薬関連の容疑でロシアに拘留されていた。

ヴィニックは2011年から2017年までBTC-e取引所を運営し、2017年に米国司法当局の要請によりギリシャで逮捕された。

米国司法省によると、BTC-eは6年間で90億ドル以上の取引を処理し、その多くはランサムウェア攻撃、麻薬密売、個人情報の盗難などの犯罪に関連する疑いがある。

当局は、BTC-eがマネーロンダリング防止（AML）および顧客身元確認（KYC）規制がないため、サイバー犯罪者にとって魅力的なプラットフォームになっていると主張している。

2020年、ヴィニックはフランスに送還され、マネーロンダリングの罪で5年の刑を宣告された。その後、彼は再びギリシャに移送され、2022年に米国に引き渡された。

2024年5月、マネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、最高20年の刑を受ける可能性があった。米国検察は「ヴィニックは1億2000万ドル以上の被害を引き起こした」と述べ、BTC-eを「主要なサイバー犯罪およびオンラインマネーロンダリング組織」と規定した。

当局は取引所の資産数千万ドルを押収し、ニュージーランドだけで9000万ドルを没収した。 また、米国財務省はBTC-eに1億2000万ドルの罰金を課し、ヴィニック個人にも1200万ドルの罰金を命じた。