ビットメックス、米銀行法違反で1億ドルの罰金命令を受ける

グローバル暗号資産取引所「ビットメックス（BitMEX）」は、2022年の米国銀行秘密法（BSA）違反について有罪を認めたのに続き、追加的な財政的制裁を受けることになった。

米国ニューヨーク南部地方裁判所のジョン・コエルトル（John Koeltl）裁判官は、15日（現地時間）に開かれた審理で、BitMEXの親会社である「HDR Global Trading Limited」に2年間の非監視保護観察と1億ドル（約155億円）の罰金を宣告した。

この判決は、BitMEXが有意義なマネーロンダリング防止（AML）プログラムなしで運営されていたため、BSAに違反したとして有罪を認めた後、約6ヶ月後に下されたものだ。

BitMEXは2024年7月、この申し立てを「過去のもの」と表現し、追加の罰金はないだろうと予想していた。

米国検察は、BitMEXがKYC（本人確認）基準を含むマネーロンダリング防止プログラムを実施せず、BSAの要件を無視し、ユーザーに電子メールアドレスのみを要求していたと主張している。

判決後、BitMEXはユーザーに宛てた声明で、BSAに関する告発は「過去のもの」であると繰り返し主張し、「追加的な罰金を課せられたことは残念だが、その金額は過去3年間に司法省が要求してきた金額よりかなり少ない」と説明した。

米国政府は2023年12月に裁判所に提出した判決資料で、BitMEXが2015年から2020年にかけてBSA違反で米国で1億5500万ドルを違法に稼いだと主張し、4億1700万ドルの罰金を課すよう求めた。 しかし、裁判所は今回の判決ですべての未解決容疑を却下した。

今回の判決は、BitMEXに対する刑事事件の一環として、同社とその役員が米国の規制当局と別個の合意に達した後に行われたものである。

BitMEXの共同創業者であるArthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed、そして従業員であるGregory Dwyerは、2022年のBSA違反で保護観察を宣告された。